Persoon meldt vermoeden (kopie)fraude

Het kan voorkomen dat een persoon slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart of een kopie daarvan. Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij/zij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude heeft dan nog niet plaatsgevonden.

Wanneer de houder verklaard dat het reisdocument (mogelijk) voorwerp is van fraude vervalt het document van rechtswege.

De wettelijke grondslag voor het verval van rechtswege is Artikel 47 lid 1 onder j Paspoortwet en en artikel 30 lid 1 onder h Wet op de Nederlandse identiteitskaart. De wettelijke grondslag voor het melden van vermoeden van (kopie)fraude is artikel 60 PUN.

Handelingen

1. Gebruik Opvragen reisdocumentinformatie en zoek en vind gegevens over het reisdocument van de persoon in het Basisregister reisdocumenten. Bespreek de huidige status van het reisdocument met de persoon.
2. Stel de houder op de hoogte van de procedure en laat deze een verklaring vermoeden (kopie)fraude (C15) invullen. Neem de verklaring op in de administratie/het archief van jouw organisatie.
3. Vraag de persoon het document te overleggen. Hierbij kunnen twee situaties zich voor doen.
   • Situatie A: De persoon overlegt het betreffende reisdocument.
     • Gebruik Meldingregistratie en registreer eerst het verval van rechtswege en daarna de onttrekking volgens onderstaande registratie procedure bij situatie A.
     • Vernietig of maak het reisdocument onbruikbaar conform de geldende regelgeving.
   • Situatie B: De persoon kan het betreffende reisdocument niet overleggen.
     • Gebruik Meldingregistratie en registreer het verval van rechtswege volgens onderstaande registratie procedure bij situatie B.
     • Informeer de persoon dat het wenselijk is het ongeldige reisdocument alsnog in te leveren indien het teruggevonden of verkregen wordt (zie Persoon levert reisdocument in).

Registratie procedure bij situatie A (persoon overlegt reisdocument)

1. Registreer eerst het verval van rechtswege:
   • Melding: reisdocument is van rechtswege vervallen (RRV).
   • Reden: reisdocument vermoeden fraude (REVF).
   • Datum reden: de datum waarop de houder de (vermoedelijke) fraude geconstateerd heeft.
2. Registreer daarna de definitieve onttrekking: 
   • Melding: reisdocument is definitief onttrokken (RDO).
   • Reden: Reisdocument is ingeleverd (REDO).
   • Datum reden: de datum waarop het reisdocument daadwerkelijk wordt/werd onttrokken aan het verkeer. In de meeste gevallen is dit dezelfde datum als de datum van de melding.
3. Werk de BRP/PIVA bij als de melding een reisdocument van een ingezetene betreft.
   • Registreer een I bij het reisdocument in de BRP/PIVA, of
   • Stuur een C3 met notificatie van onttrekking naar de gemeente/land/openbaar lichaam van inschrijving van de houder ter verwerking in de BRP/PIVA.

Registratie procedure bij situatie B (persoon kan reisdocument niet overleggen)

1. Registreer (alleen) het verval van rechtswege:
   • Melding: reisdocument is van rechtswege vervallen (RRV).
   • Reden: reisdocument vermoeden fraude (REVF).
   • Datum reden: de datum waarop de houder de (vermoedelijke) fraude geconstateerd heeft.
2. Werk de BRP/PIVA bij als de melding een reisdocument van een ingezetene betreft.
   • Registreer een V bij het reisdocument in de BRP/PIVA, of
   • Stuur een C3 met notificatie van vermissing naar de gemeente/land/openbaar lichaam van inschrijving van de houder ter verwerking in de BRP/PIVA.